delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas - An Overview
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Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado estas peticiones, señalando que existen indicios suficientes para mantener el procesamiento del abogado.
El artworkículo 302.1 CP prevé la pena base en su mitad top-quality para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena remarkable en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
La prestación transnacional de servicios en el plano de la UE: apuntes aclaratorios a raíz del asunto Détachement de travailleurs de pays tiers
La existencia de algún dato objetivo que relacione a quien dispone de ese dinero con el tráfico de sustancias prohibidas, de modo que permita afianzar la imprescindible vinculación entre sendos delitos.
Y por otro lado, se ha establecido la obligación de comunicar las operaciones sospechosas, lo que significa que las entidades financieras tienen la obligación de comunicar a las autoridades competentes cualquier operación que les resulte sospechosa.
Un abogado penalista para blanqueo de capitales es un experto legal que se especializa en representar a navigate here personas acusadas de lavar dinero.
3.- Ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos.
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Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.
Los bienes jurídicos protegidos en el delito de blanqueo de capitales son el correcto funcionamiento del sistema económico y financiero, así como la tutela de la Administración de Justicia, que se encarga de investigar y condenar este tipo de delitos.